Cumplimentación del Informe sobre Titularidad Beneficiaria (BOI) en EE.UU.
Soluciones fiscales y contables a medida para su éxito en EE.UU.
Se trata de un nuevo requisito creado por la Ley de Transparencia Empresarial de Estados Unidos
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OBLIGACIÓN CORPORATIVA ANUAL CON EL ESTADO
BOI (Información sobre la titularidad real)
BOI es un informe federal obligatorio que identifica a los beneficiarios finales de una empresa, de conformidad con la Ley de Transparencia Empresarial (CTA).
Este informe tiene por objeto aumentar la transparencia de las empresas y combatir las actividades ilícitas. No presentar el BOI puede acarrear elevadas multas, sanciones legales y riesgos para la reputación de la empresa.
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Cumplimentación precisa y puntual de los BOI
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Evite fuertes multas con FinCEN presentando el informe BOI (BOIR)
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Curiosidad: Sabías que...
El BOI, creado para combatir la delincuencia financiera, es obligatorio incluso para las pequeñas empresas y los empresarios individuales, con sanciones de 500 dólares al día y posibles sanciones penales en caso de incumplimiento
B.O.I.
– El BOI, fruto de una reciente legislación, se creó para combatir delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No entregar el BOI a tiempo conllevará una multa de 500 dólares estadounidenses al día, así como posibles sanciones penales.
– Un error frecuente es que las pequeñas empresas crean que no están sujetas a la BOI. Esta declaración debe tomarse en serio, e incluso las empresas unipersonales sin empleados deben presentarla.
B.O.I.
– El BOI, fruto de una reciente legislación, se creó para combatir delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No entregar el BOI a tiempo conllevará una multa de 500 dólares estadounidenses al día, así como posibles sanciones penales.
– Un error frecuente es que las pequeñas empresas crean que no están sujetas a la BOI. Esta declaración debe tomarse en serio, e incluso las empresas unipersonales sin empleados deben presentarla.
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